Registro dei titolari effettivi e obblighi a carico dei professionisti
La legge n. 253/2008 in materia di antiriciclaggio è stata recentemente modificata in alcuni sui aspetti dalla legge n. 527/2020 la quale ha introdotto gli articoli 15a e 44a. L’art. 15a comma 1 della legge antiriciclaggio stabilisce che se i soggetti obbligati (identificati in banche assicurazioni, istituzioni...