01 Feb Accordo raggiunto per la creazione dell’Authority europea antiriciclaggio
In data 13 dicembre 2023 presso le istituzioni europee, ovvero Parlamento e Consiglio, è stato raggiunto un accordo politico al fine di istituire una nuova autorità per la lotta al riciclaggio di denaro. Ancora da decidere la sede della futura agenzia denominata European Anti-Money Laundering Authority, AMLA. Infatti il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente negoziando i criteri da applicare nel processo di selezione della sede della nuova autorità. Tra le città candidate ci sono Parigi, Madrid, Dublino e Roma. Quali i compiti della nuova authority? In sostanza dovrà verificare la corretta applicazione delle nuove norme dell’Unione sulla lotta ai flussi di denaro sporco e lo farà vigilando direttamente sulle entità finanziarie più rischiose. Sarà munita di poteri incisivi per intervenire in caso di gravi carenze nella vigilanza. Dovrà inoltre operare il coordinamento tra le autorità di vigilanza dei diversi Paesi dell’Unione europea, garantendo uniformità nello svolgimento delle pratiche di vigilanza. Se necessario, l’AMLA dovrà mediare e risolvere le eventuali controversie tra le autorità nazionali di vigilanza. Infine, la nuova autorità si occuperà di fornire supporto alle unità di informazione finanziaria nazionali nell’analisi delle transazioni sospette e nell’individuazione dei casi di riciclaggio di denaro, soprattutto in caso di analisi congiunte.